FinchTrade, ein führender Liquiditätsanbieter und OTC-Desk, der seit 2021 aktiv ist, hat eine strategische Partnerschaft mit JayBee bekannt gegeben, einem in der Schweiz ansässigen Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen in den Bereichen Compliance, Regulierung und Risikomanagement spezialisiert hat. FinchTrade betreut Kunden in über 30 Ländern und ist mit komplexen regulatorischen Anforderungen konfrontiert, die fortschrittliche Lösungen erfordern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Compliance-Landschaft für Krypto- und FinTech-Unternehmen zu verändern, indem die MarketGuard-Plattform von FinchTrade mit dem regulatorischen Fachwissen der JayBee AG kombiniert wird, um einen optimierten, innovativen Ansatz für die Compliance zu liefern.
Bewältigung der Compliance-Herausforderungen für wachsende FinTech-Unternehmen
Als FinchTrade seine Geschäftstätigkeit ausweitete, wurde die Navigation durch das komplexe regulatorische Umfeld der Schweiz immer schwieriger. Die strengen Anforderungen der Schweizer Finanzgesetze verlangen die strikte Einhaltung der Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer- (KYC) Standards, die eine kontinuierliche Überwachung, eine sorgfältige Dokumentation und eine zeitnahe Berichterstattung erfordern. Für FinchTrade wurde die interne Verwaltung dieser Prozesse zu einer Belastung, so dass man sich auf die Suche nach einem erfahrenen Partner machte, der eine effiziente Einhaltung der Vorschriften ermöglichen konnte, während das Unternehmen weiter wuchs.
Eine Lösung für Compliance und Wachstum
Die spezialisierten Compliance-Lösungen der JayBee AG boten FinchTrade die notwendige Unterstützung, um die Schweizer Vorschriften effektiv zu erfüllen, ohne das Wachstum zu behindern. Durch die Auslagerung von Schlüsselfunktionen wie AML und Risikomanagement kann sich FinchTrade nun auf sein Kerngeschäft konzentrieren und sich dabei der vollständigen Einhaltung der Vorschriften sicher sein. Die Partnerschaft umfasst:
- Antrag auf SRO-Mitgliedschaft & Unterstützung – JayBee hat FinchTrade bei der Mitgliedschaft in der Schweizer Selbstregulierungsorganisation (SRO) begleitet und die Prozesse an die AML-Gesetze und regulatorischen Standards angepasst.
- FINMA Non-Action Letter und Lizenzierung – JayBee hat für FinchTrade einen Non-Action Letter der FINMA erwirkt, der es dem Unternehmen ermöglicht, innerhalb der regulatorischen Grenzen ohne zusätzliche Lizenzen zu operieren, was Zeit und Ressourcen spart.
- Umfassendes grenzüberschreitendes Rahmenwerk – JayBee’s Expertise stellt sicher, dass die internationalen Transaktionen von FinchTrade mit den schweizerischen und internationalen Vorschriften übereinstimmen und bietet somit ein robustes Rahmenwerk für grenzüberschreitende Geschäfte.
- RegTech-Integration mit MarketGuard – JayBee half bei der Implementierung fortschrittlicher RegTech-Tools in die MarketGuard-Plattform von FinchTrade, um Compliance-Aufgaben wie die Überwachung von Transaktionen und AML-Prüfungen zu automatisieren und so die Effizienz und Genauigkeit zu verbessern.
Gemeinsam Meilensteine erreichen
Die Ergebnisse der Zusammenarbeit waren tiefgreifend, einschließlich einer schnelleren Kundenanbindung, nahtloser Compliance und erfolgreicher Audits. Besonders bemerkenswert ist, dass FinchTrade mit der Unterstützung von JayBee dank der sorgfältigen Vorbereitung und der gestrafften Prozesse sein regulatorisches Audit 2024 problemlos bestanden hat.
„JayBee AG hat uns bei der Rationalisierung unserer Compliance-Abläufe entscheidend geholfen“, sagte ein Sprecher von FinchTrade. „Ihr fundiertes Fachwissen über die Schweizer Vorschriften in Verbindung mit der nahtlosen Integration in unsere MarketGuard-Plattform hat unsere Compliance-Prozesse skalierbar und effizient gemacht.“
Der geschäftsführende Partner der JayBee AG kommentierte: „FinchTrade’s vorausschauender Ansatz bei der Einhaltung von Vorschriften hat diese Partnerschaft äußerst lohnend gemacht. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei der Einhaltung der Schweizer Vorschriften zu unterstützen und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Erfolg.“
Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von FinchTrade und JayBee AG, einen neuen Standard in der Krypto-Compliance zu setzen, bei dem regulatorische Exzellenz das Wachstum unterstützt und Innovationen im globalen Markt vorantreibt.
Yuri Berg, Direktor von FinchTrade (links) & Jürg Baltensperger, Geschäftsführer von JayBee (rechts)
Über FinchTrade
FinchTrade ist ein führender Liquiditätsanbieter und OTC-Desk, der sich auf die Ermöglichung nahtloser grenzüberschreitender Transaktionen und die Bereitstellung fortschrittlicher Finanzlösungen für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Mit der MarketGuard-Plattform bietet FinchTrade automatisierte Transaktionsüberwachung, AML/KYC-Compliance und robustes Reporting für seinen vielfältigen Kundenstamm.
Über JayBee
JayBee AG ist ein Schweizer Compliance-Beratungsunternehmen, das sich auf regulatorische Lösungen für FinTech- und Krypto-Unternehmen spezialisiert hat. JayBee bietet Dienstleistungen wie AML, Risikomanagement, aufsichtsrechtliche Prüfungen und SRO-Anträge an und widmet sich der Bereitstellung maßgeschneiderter, effektiver Compliance-Unterstützung für Finanzinnovationen in der Schweiz und darüber hinaus.
[LINK ZU: ORIGINALBEITRAG]
